2018 03 28 В Козловском районе директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике на основании материалов, предоставленным управлением экономической безопасности и коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с июля 2015 по декабрь 2016 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превысившую 5 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение указанной задолженности. В частности, директор направлял четырем дебиторам возглавляемого предприятия распорядительные письма о проведении расчетов в счет взаимозачетов и погашения мх задолженности с его контрагентами-кредиторами напрямую, минуя расчетные счета организации, руководителем которой является злоумышленник. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По ходатайству следователя судом наложен арест на находящиеся в собственности подозреваемого три земельных участка, расположенные в Аликовском районе, и одно нежилое здание в Козловском районе. Расследование уголовного дела продолжается.